Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Ошибки в документах, из-за которых ФАЦ отказывает в аккредитации. Как избежать!». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Паспортные данные являются персональными данными, и в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №ФЗ-152 «О персональных данных» для их предоставления третьей стороне требуется согласие субъекта этих самых персональных данных (статья 9 Закона). С этой целью субъекту (в нашем случае это директор) должно быть в полной мере разъяснено, для каких целей контрагенту требуются его персональные данные.
Копия паспорта как приложение к договору
Заключение договоров — дело обычное. Чаще всего требуются только паспортные данные, а не копия. Но что делать, если организация настаивает на скане документа, а вы сопротивляетесь?
Вам могут отказать в заключении договора, ссылаясь на ст. 421 ГК РФ «Свобода договора».
Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.
Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.
Вы не можете принудить фирму заключить с вами договор. Как быть с персональными данными?
Прочитайте сам договор. Чаще всего требование предъявить копию паспорта заключено в одном из пуктов. Там же содержится согласие на обработку персональных данных.
К тому же надо смотреть на подзаконные акты и регламенты, разработанные самой организацией. Как действовать, если надо заключить договор, а копию паспорта оставлять страшно, расскажем ниже.
Заявление на отзыв согласия на обработку персональных данных из банка: образец
Важно
Персональные данные генерального директора могут содержаться в доверенностях на исполнение обязанностей, договорах, распорядительных документах, анкетах. Они могут потребоваться для получения банковских и иных кредитов и т.
д. В соответствии со ст. 88 ТК РФ передача персональных данных работника третьей стороне без письменного согласия сотрудника запрещена, за исключением предусмотренных законом случаев. В соответствии со ст. 88 ТК РФ генеральный директор считается работником, на него распространяются все положения трудового законодательства.
С ним, как и с другими сотрудниками, заключается договор, издается приказ о его назначении, соответствующие записи о трудовых отношениях вносятся в трудовую книжку. Согласие необходимо оформить в письменном виде, из него должно быть понятно, кому и с какой целью будут передаваться персональные данные.
При этом ст.
Как написать отказное письмо о предоставлении паспортных данных директора
Однако следует учесть, что данные директора, содержащиеся в копии его паспорта, являются его персональными данными, которые организация не имеет право разглашать без разрешения самого директора и уведомления органов Роскомнадзора. Поэтому для проявления должной осмотрительности контрагенту достаточно будет передать только образец подписи директора.
Отказ от предоставления персональных данных Важно Ведь в крупном торгово-офисном центре может располагаться большое количество организаций. А вот в небольшой комнатке 20 организаций никак не поместятся.
(3) Если проверяемая организация есть в одном из этих списков, возможно, вы познакомились с однодневкой. Естественно, с ней лучше не связываться, причем не только исходя из налоговых соображений. Вполне возможно, что новый контрагент не выполнит своих обязательств, и тогда взыскать с него что-либо будет проблематично.
Предоставление персональных данных генерального директора
Источниками для таких данных будут телефонные и адресные книги, энциклопедии и т.
п. Данные о генеральном директоре, ставшие общедоступными, могут свободно использоваться, и их распространение законодателем не регулируется. Согласно ч. 1 ст. 10 Закона N 152-ФЗ к специальным категориям персональных данных относятся сведения о расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни.
Обработка таких данных генерального директора Законом запрещена. Оперировать персональными данными о судимости могут государственные или муниципальные органы в пределах своих полномочий.
Особая и весьма специфическая группа — биометрические персональные данные, отражающие физиологические характеристики человека.
К ним относятся особенности строения частей тела, отпечатки пальцев, ладони, строение сетчатки глаза, анализ ДНК и т.
Предоставлять контрагенту копии учредительных и иных документов ген директора
Напомним, что согласно постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 налоговая выгода (признание вычета по НДС, признание расходов для целей исчисления налога на прибыль и т.д.) может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о налоговых нарушениях, допущенных контрагентом. Наличие пакета документов о контрагенте рассматривается на практике в качестве одного из доказательств проявления должной осмотрительности (смотрите, например, постановление ФАС Западно-Сибирского округа от )).
Таким образом, контрагент вправе самостоятельно определить, следует ли предоставлять своему партнеру копии учредительных и иных документов.
Предоставлять ли контрагенту копию паспорта директора?
Обработка персональных данных должна осуществляться на основе принципов соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям оператора
Если цель фирмы — идентифицировать личность, то достаточно первой страницы паспорта. Снимать копию всего документа уже неправомерно.
Делаем выводы, что давать копию паспорта можно только оператору персональных данных и только при наличии соглашения.
Но практика показывает, что всё не так просто. Не даёте копию паспорта? Мы вам не проводим возврат товара. Не даёте копию паспорта? Мы с вами не заключаем договор. Не даёте копию паспорта? Мы вас не берём на работу.
Во-первых, в каждом из этих случаев надо разобраться с вопросом законности требований. Во-вторых, надо разработать универсальный способ действий, чтобы и себя не подставить, и в конфликт не вступать.
Позиция судов и Роструда однозначна — работодатель не вправе хранить копии документов сотрудников.
Некоторые фирмы оформляют личные дела сотрудников, хотя это необязательно. Исключение — государственные и муниципальные служащие (Указ Президента РФ от 30.05.2005 № 609, ст. 30 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ).
Впрочем, если организации хочется, то вести личное дело сотрудников ей никто не запретит. Но перечень документов, которые можно в нём разместить регламентирован:
- анкета, автобиография, резюме;
- заявление о приеме на работу;
- копии документов об образовании;
- рекомендации и характеристики;
- медицинские справки;
- трудовой договор;
- выписка из приказа о приеме на работу;
- выписки из протоколов об избрании на должность, об итогах конкурса на вакантную должность;
- личная карточка.
Копия паспорта обязательна только для госслужащего. Остальные вправе её не передавать кадровой службе.
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона № 152-ФЗ обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей.
Паспортные данные нужны работодателю только для заключения трудового договора, поэтому хранить их нельзя.
Запрос на предоставление документов
Бумаги, которые опасно давать контрагенту Контрагенты стали с умыслом запрашивать кипы бумаг под видом должной осмотрительности.
Информацию из документов применяют, чтобы использовать секреты компании либо сманить к себе ценных сотрудников. Редакция УНП вместе с юристами составила список документов, которые не стоит раздавать.
Еще в главной теме Идеальный отказ на случай, если контрагент требует лишние документы Не исполняйте опасные просьбы контрагентов Реальные истории: как чрезмерная открытость повредила компаниям Контрагенты выставляют ультиматум: отказаться от сделки или раскрыть все тайны компании. Но поддаваться на уловки не стоит. Если отдать некоторые документы, компанию ждут штрафы или убытки.
Узнайте, какие документы опасно давать партнерам по запросу. Копия паспорта директора Контрагенты запрашивают копию паспорта директора — обычно разворот с фотографией и страницу с пропиской. Партнеры хотят убедиться, что руководитель реальный.
Раздавать копии паспорта опасно. Если копия попадет в руки мошенников, они могут, к примеру, оформить кредит на руководителя. Поэтому руководители не соглашаются предоставлять копию паспорта.
А передать документ можно только с личного согласия директора (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ).
Иначе Роскомнадзор оштрафует компанию до 75 тыс. руб. (ч. 2 ст. 13.11 КоАП). Чтобы не спорить с контрагентом, объясните ему, что проверить директора он сможет по другим документам. И компания готова их предоставить (см.
таблицу). Например, полномочия руководителя подтвердят решение о назначении на должность и выписка из устава компании. Также будущий партнер может по ИНН компании получить бесплатную выписку из ЕГРЮЛ и в ней посмотреть информацию о директоре.
Статистическая и иная информация, справки, документы и их копии, необходимые при осуществлении возложенных на органы прокуратуры функций, представляются по требованию прокурора безвозмездно. Неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, а также уклонение от явки по его вызову влечет за собой установленную законом ответственность.
В зависимости от конкретных обстоятельств дела, а также от оснований затребования бухгалтерских документов работником прокуратуры (жалоба, возбуждение уголовного дела или дела об административном правонарушении), выносится запрос или постановление о предоставлении соответствующих документов. При получении данного запроса по почте, оформленного надлежащим образом, организация обязана предоставить запрашиваемые документы.
Запрос работника прокуратуры по телефону не является основанием для предоставления документов, так как невозможно установить личность звонившего и проверить его полномочия.
Адвокат : 0 • отзывов: 4 181 • ответов: 17 038 • г.
Ульяновск 26.08.2014 в 18:31 прокуратура имеет право ст 24 закона № 152-ФЗ «О персональных данных» прямо определяет виды ответственности за нарушение требований федерального закона.
Лица, виновные в нарушении требований закона «О персональных данных», несут гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную Российской Федерации ответственность.
Рассмотрим ответственность по перечисленным законам с акцентом на ответственности за нарушения требований по защите персональных данных.
Прямого указания в законе на то, что водительские права можно использовать в качестве документа удостоверяющего личность нет.
В то же время права обладают всеми обязательными реквизитами способными удостоверить личность гражданина.
В установленных законом случаях сотрудники полиции имеют право проводить документов, удостоверяющих личность, например, при рейдах и иных специальных мероприятиях.
При этом отсутствие паспорта или иного документа, его заменяющего не является основанием для привлечения к административной ответственности, но может стать причиной для административного задержания сроком до трех суток.
Закон устанавливает перечень ситуаций, при наличии которых предъявление паспорта необходимо, а именно: судопроизводство (предъявляется при входе в суд дежурному и (секретарю заседания); нотариусу при осуществлении нотариальных действий; в органах ЗАГСа при
«О прокуратуре Российской Федерации» Статья 22.
Полномочия прокурора 1. Важно Однако следует помнить, что в последнее время в законодательство о защите персональных данных были внесены изменения и проверки проводятся все чаще.
Поэтому необходимо тщательно соблюдать порядок защиты персональных данных всех работников организации, в том числе и генерального директора. Приложение 1 Пример выдержки из трудового договора без персональных данных Трудовой договор 11 марта 2012 г. Персональные данные генерального директора могут содержаться в доверенностях на исполнение обязанностей, договорах, распорядительных документах, анкетах.
Они могут потребоваться для получения банковских и иных кредитов и т. В соответствии со ст.
Что такое копия паспорта с точки зрения закона?
Любая организация, копирующая паспорта, автоматически становится оператором персональных данных, поэтому должна соблюдать требования закона.
Во-первых, нельзя снимать, хранить и передавать третьим лицам копию паспорта без согласия его владельца. Например, вы пришли в салон связи покупать сим-карту, выложили перед продавцом паспорт, а он без всякого предупреждения его скопировал. По закону он должен заручиться согласием.
Можно смело просить у компании, которая снимает копию паспорта, обязательство не разглашать данные (в виде отдельного документа, пункта в договоре, галочки на сайте) или соглашение на обработку данных, где будет прописано, что компания не передаст ваши персональные данные третьим лицам.
Согласно ст. 6 Федерального закона 152-ФЗ, оператор персональных данных должен получить письменное согласие на обработку персональных данных. В соглашении должна быть указана цель использования, перечень данных и срок их хранения. Исключение — суд и госорганы.
Предоставлять контрагенту копии учредительных и иных документов ген директора
Напомним, что согласно постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 налоговая выгода (признание вычета по НДС, признание расходов для целей исчисления налога на прибыль и т.д.) может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о налоговых нарушениях, допущенных контрагентом. Наличие пакета документов о контрагенте рассматривается на практике в качестве одного из доказательств проявления должной осмотрительности (смотрите, например, постановление ФАС Западно-Сибирского округа от )).
Таким образом, контрагент вправе самостоятельно определить, следует ли предоставлять своему партнеру копии учредительных и иных документов.
Однако в случае отказа организации
Паспорт генерального директора персональные данные
Кроме того, следует изложить порядок раскрытия персональных данных сотрудниками и генеральным директором в отдельном локальном акте организации.
Отметим, что в Законе имеется ряд пробелов в части раскрытия информации руководителем компании.
Судебные споры В случае раскрытия персональных данных, безусловно, возникает целый ряд вопросов. Может ли информация быть доступна всем заинтересованным лицам — акционерам, коллегам, контрагентами и др.?
Есть ли предел распространения таких сведений? Какие данные могут использоваться только внутри организации, а какие — за ее пределами? Проблемой является и возможность непредоставления информации о генеральном директоре.
Эти вопросы становились поводами для судебных разбирательств.
Правомерно ли требование копии паспорта
Основная позиция банков основывается на инструкции Банка России от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» в пункте «1.8. Банк обязан располагать копиями документов (либо сведениями об их реквизитах)…» не дает банку другого выбора. Однако банк России устанавливает и определяет в какой форме банки могут получать сведения, что содержатся в документах удостоверяющих личность гражданина.
Это могут быть копии документов или сведения об их реквизитах. И банк не в праве ограничивать гражданина в желании предоставить банку вместо ксерокопии — реквизиты документа.
Обращаю внимание на то, что это касается случаев, когда необходимо установить личность клиента или лица при открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту).
Однако в банках не мудорствуя, сканируют паспорта, а в случае отсутствия консенсуса с клиентом, просто ссылаются на соответствующий пункт договора, а вот если вас что-то не устраивает, значит в частности и договор в целом (так как конкретно под вас его менять никто не будет), то в выполнении каких-либо дальнейших действий банк вам откажет (договор-то не подписан). В свои стандартные публичные договора банковского вклада банки включают положения о своем праве в установленных законодательством РФ случаях осуществлять в отношении вкладчика контрольные и иные функции, возложенные на банк законодательством РФ. При осуществлении таких функций банк вправе запрашивать у вкладчика любые необходимые документы и письменные пояснения относительно характера и экономического смысла предполагаемых операций или проведенных операций, а вкладчик обязан их незамедлительно предоставлять.
В случае непредоставления таких документов и пояснений, либо предоставления недостоверных документов, банк вправе отказать в исполнении операции в соответствии с требованиями законодательства РФ. Позиция финансовых структур в вопросе получения копий с документов также подкреплена положениями, закрепленными в ФЗ РФ N 395-1 от 02.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности», ФЗ РФ от 07.08.2001 г.
N 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
, согласно которым требование об изготовлении копии документа, удостоверяющего личность вкладчика, обусловлено необходимостью противодействия государством легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в целях защиты прав и законных интересов других лиц, обеспечения безопасности государства, что соответствует положению ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя и установить в отношении физических лиц, в том числе реквизиты документа, удостоверяющего личность.
Можно ли как-то обезопасить себя от законного произвола финансово-кредитных структур, ведь там работают то же люди и ничто человеческое им не чуждо. Можно
Требование фнс предоставить копию паспорта руководителя
Перечень сведений, которые не относятся к коммерческой тайне, является закрытым (ст. 5 Закона). Иначе контрагент может взыскать с вас деньги по суду. Хотим открыть расчетный счет в новом банке.
Этот банк требует от нас не только устав нашей организации, паспорта директора и бухгалтера, но и в числе прочего — копии годовой бухотчетности, а также налоговых деклараций с отметками налоговой об их принятии.
Также банку захотелось получить от нашей организации «рекомендацию» от нашего контрагента, у которого открыт расчетный счет в этом банке. Я в шоке. Зачем все это банку?
Девочки-операционистки ссылаются на внутреннюю банковскую инструкцию. Можно ли как-то повлиять на банк, чтобы он не выдумывал завышенных требований? Может, в ЦБ пожаловаться на его действия?
: Жаловаться вам не на что. НК РФ, который указал на два признака совершения правомерной сделки (при условии, что налоговая база умышлено не уменьшалась): 1) основной целью сделки не является неуплата (неполная уплата) или зачет (возврат) суммы налога; 2) обязательство по сделке выполняет именно тот, на кого оно возложено договором (если условия сделки или закона не предусматривают иное).
Несоответствие хотя бы одному из таких признаков, есть повод для налоговиков, чтобы отказать в учете сделки, указывается в письме № В письме указывается на обязанность налоговых служб особое внимание уделять проверке реального характера сделок.
В то же время, в письме обращается внимание на то, что законодатель исключает из практики налоговых органов формальный подход (п.
3 ст.
- сведения о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица;
- сведения, обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к которым установлена иными федеральными законами.
Важно Если все таки ваши права «Коммерческой тайны» были нарушены вы должны их защищать в судебном порядке. Если будет установлено, что такое нарушение совершил сотрудник, ответственный за хранение, обработку и использование персональных данных других работников, то его могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа.
В целом можно отметить, что штрафы за разглашение персональных данных не являются внушительными. Однако следует помнить, что в последнее время в законодательство о защите персональных данных были внесены изменения и проверки проводятся все чаще. Информационные сервисы» можно выяснить, действителен ли такой паспорт.
Сколько делать проверок, делать ли распечатки или сохранять информацию в электронном виде — решать вашему директору. Некоторые организации делают шаблон в виде перечня используемых сервисов — своеобразный проверочный лист для контрагента. Директор не хочет, чтобы у контрагентов был такой перечень, — он считает это нашей коммерческой тайной.Можно ли отказать в предоставлении требуемого перечня, сославшись на коммерческую тайну?И как убедить поставщика, что наши документы подписывает уполномоченное лицо?
Отказ от предоставления персональных данных
Если в вашей организации грядет смена директора, важно понимать, что это не просто внутренние дела фирмы. Об этом событии придется известить некоторые инстанции и определенный круг людей, а вот кого именно — мы сейчас расскажем. Обычно именно руководитель фирмы имеет право первой подписи на платежных документах. Поэтому при смене руководителя придется обращаться в свой обслуживающий банк для замены карточки с образцами подписе. Срок, в течение которого организация должна сообщить в банк о смене руководителя для целей оформления новой карточки , нормативно не установлен. Зачастую банки требуют, помимо протокола решения и паспорта нового директора, представить им выписку из Имейте в виду еще одно обстоятельство. До тех пор пока вы не представили в банк новую карточку вместе с документами, подтверждающими полномочия нового директора, банк должен исполнять расчетные документы, оформленные в соответствии с действующей карточко. Поэтому, если у вас есть подозрения, что в период оформления новой карточки прежний директор по подписанным им платежкам способен снять или перевести куда-нибудь деньги со счета вашей фирмы, примите меры.
Собираем досье на контрагента
Статья из журнала «ГЛАВНАЯ КНИГА» актуальна на 5 сентября 2014 г.На вопросы отвечала Л.А. Елина, экономист-бухгалтер Иногда контрагенты перед заключением договора или уже в ходе его исполнения предъявляют довольно внушительные списки «регистрационных» и иных документов, которые они хотят видеть.
Сегодня поговорим о том, обязаны ли вы выполнять такие требования и как обосновать свой отказ от предоставления некоторых бумаг. Также посмотрим, как можно и проверить контрагента на благонадежность, и в то же время не отягощать ни себя, ни его кипами ксерокопий.
Светлана, г. Москва Наша компания собирается заключить договор с покупателем. В этом договоре указано требование другой стороны о предоставлении копий определенных документов.
Это регистрационные, уставные документы и отчетность с отметками госорганов (декларации по НДС, налогу на прибыль и другие, а также отчетность в ПФР). При этом документы должны предоставляться ежеквартально. Законны ли такие требования?
: Стороны договора вправе включать в договор любые условия по взаимному согласию.
Так что, если ваш директор подпишет такой договор, это будет означать, что вы обязаны периодически предоставлять указанные копии документов.
И внимательно изучите условия договора: возможно, ваш покупатель подстраховался и закрепил санкции за невыполнение таких требований. Мария В., г. Санкт-Петербург Руководство нашло нового интересного покупателя.